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涉黑人员入股百融关联公司股权被没收并上缴国库

时间:2021-06-11 15:16  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:手机即时现场直播报码 永远的桃园结义 酒盏余温尚存的三国游戏 ,创始人喊着科技扬善,百融云创旗下关联公司却频频踩雷。从大数据风控业务,到催收、助贷业务,百融云创的野路子似乎到了尽头。 大数据风控公司百融云创曾通过参股、投资的方式,涉足现金贷、

  手机即时现场直播报码永远的桃园结义 酒盏余温尚存的三国游戏,创始人喊着科技扬善,百融云创旗下关联公司却频频踩雷。从大数据风控业务,到催收、助贷业务,百融云创的野路子似乎到了尽头。

  大数据风控公司百融云创曾通过参股、投资的方式,涉足现金贷、催收等业务,谁料百融云创在警方严打套路贷、暴力催收关头频频踩雷,迫于监管压力,百融云创不得不吹响撤退号角,从涉案公司中撤资。不过,在一些涉黑的案件中,仍能看到百融云创的身影。

  近期,贵州省六盘水市中级人民法院宣判周纯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪成立,判处其有期徒刑25年。其中,周纯持有百融卓诚(贵州)金融信息服务有限公司40%的股份,该公司此前也属于百融系公司。

  裁判文书显示,周纯持有的百融卓诚(贵州)股份系以周纯为首的黑社会性质组织通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产,予以没收,上缴国库。

  百融卓诚(贵州)金融信息服务有限公司经营范围包含接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务,接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务等。百融卓诚(贵州)金融信息服务有限公司由百融卓诚科技有限公司控股,持股比例为60%。

  据工商信息,目前百融卓诚科技有限公司由成都海驰投资有限公司全资控股,但此前百融云创通过旗下全资子公司百融至诚参股了百融卓诚。2019年2月,百融卓诚科技有限公司变更股权,百融至诚全资退出,随后百融云创关联公司北京信雅乐达大股东李丹也退出了百融卓诚股东行列。

  从百融卓诚的股权关系来看,其曾属名副其实的百融系。涉黑人员能入股百融系公司,足以见得百融的路子有多野。当然,百融云创被曝出的最大的雷则是去年被警方调查的百盾众安及北京信雅乐达公司。

  2019年7月,上海敬庸信息科技有限公司遭到山东诸城市公安局查封,该案也牵扯出包括百融云创相关公司百盾众安、北京信雅乐达公司在内的套路贷涉黑性质犯罪团伙。

  北京信雅乐达公司、百盾众安公司利用叫120救护车、叫殡仪车、叫搬家公司、订到付殡葬花圈等手段,威胁恐吓借贷人,协助涉案贷款平台暴力催收。据报道,催收至少造成受害人60余名,并致一人死亡。

  百盾众安股东为杜邓宝及北京信雅乐达,二者分别持股50.71%、49.29%。杜邓宝为北京信雅乐达首席科学家,而北京信雅乐达股东包括李丹(43.39%)、北京掌众科技有限公司(22.99%)、百融至诚(北京)信用管理有限公司(18.41%)、上海青望创业(8.62%)、北京大成鑫越持股(6.59%)。

  百融至诚(北京)信用管理有限公司成立于2015年11月,曾为百融云创的全资子公司。北京大成鑫越投资控股有限公司成立于2014年12月,原名为北京百融金控投资控股有限公司,也为百融云创的全资子公司。

  在北京信雅乐达被调查之后,百融云创及时对旗下控股公司进行调整。2020年1月,百融至诚(北京)信用管理有限公司改名为鑫科智惠(北京)信用管理有限公司,实际控制人也由百融云创CEO张韶峰变更为王小英。至此,百融云创已退出百融至诚(北京)信用管理有限公司股东序列。

  百融云创成立于2014年3月,是一家金融科技应用平台,主要为金融机构提供信用评估、反欺诈、贷后管理等风控解决方案,目前已获得10亿元C轮融资。除了大数据风控业务,百融云创的助贷业务也做得风生水起。

  百融云创助贷业务主要是通过旗下贷款超市榕树贷款支撑,榕树贷款是由百融云创的全资子公司广州数融互联网小额贷款有限公司开发运营。在投诉网站上,不少用户反映榕树贷款涉嫌收取高额砍头息等违规问题。

  从业务模式上看,榕树贷款定位更像是贷款超市,即榕树贷款从外部获取流量然后批发给现金贷及网贷平台,并从中收取佣金。

  今年以来,监管整治套路贷的同时,也加大对依附在套路贷产业链条上的大数据行业打击力度。“监管决心打击套路贷的过程,就会涉及套路贷的数据来源,而数据源头一般都在大数据公司、爬虫公司手中。”某大数据行业从业者透露,今年大数据行业整治也可能继续维持高压状态。

  百融云创CEO、创始人张韶峰曾表示,金融科技的本质上是在用科技扬善,用科技为好人背书、为好企业背书,从而让他们获得更多的金融资源,以及更多其他的社会资源。

  然而,百融云创的科技扬善理念结出来的却是关联公司因不合规而东窗事发的恶果。从百融云创紧急切割信雅乐达、百盾众安关联股权关系可以看出,百融云创的野路子已到尽头。



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